Eжeмeсячный oбoрoт кoнвeртaциoннoгo цeнтрa сoстaвлял 30 миллиoнoв дoллaрoв
Фoтo: sbu.gov.ua
Сoтрудники службы бeзoпaснoсти Укрaины сoвмeстнo с прoкурaтурoй прeкрaтили деятельность крупного конвертационного центра в Одессе. Сообщения в прессе об этом-службе СБУ.
Злоумышленники совершили фиктивные операции с учета, совершил незаконные сделки и вывод денег за рубеж.
Ежемесячный оборот конвертационного центра составил около 30 млн. долларов США. Для всех видов деятельности преступника, вызванные украинским потерям бюджета в размере более 100 млн. долларов США.
В рамках открытого уголовного производства правоохранителями задержан курьер конвертационного центра. При себе он имел 1,326 миллионов наличными. Затем сотрудники СБУ задержали четырех членов группы.
Во время обысков в офисе конвертационного центра и по месту жительства одного из организаторов незаконной деятельности, изъяты печати подставных фирм, финансово-экономической документации и 3,75 млн. наличными. Во всех счетах компаний, подконтрольных злоумышленникам, аресты.
20 мая в Государственной фискальной службе заявили о ликвидации конвертационного центра в Киеве, организованной полицией.
Два или более охвачены в текущем году конвертационный центр функционирует в Виннице и Запорожье. Общий теневой оборот этих фиктивных компаний составила 140 млн. долл.
В апреле глава ГФС Роман Насиров сообщил, что за первый квартал 2016 года закрыл преобразования 30 центров, фондов, которая состоит из 309 компаний.
фотогалерея (1 из 7)
- чтобы развернуть на весь экран
Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook
Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook
Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook
Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook
Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook
Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook
Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook