8 августа, 2016 
AdminGWP Грaждaнинa зaдeржaли, кoгдa oн нeс $210 тыс.
Фoтo: служба безопасности Украины / Facebook
Служба безопасности Украины (СБУ) задержали гражданина РФ, который незаконно переводили деньги из страны. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
«Незаконным приказа о выводе средств за пределы Украины на счета российских финансовых институтов СБУ выявили в Одессе. Агенты спецслужбы задокументировали преступные действия граждан Российской Федерации, который устанавливает механизм фиктивной финансово-хозяйственной деятельности для хранения, транспортировки и ухода. Ежемесячный оборот переводила деньги более 2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины, 16 миллионов долларов», – сообщили в СБУ.
Гражданин был задержан, когда он нес 210 тыс. долларов правоохранители конфисковали оборудование, реквизит, оттиски печатей иностранных банках, оффшорных компаний и платежных документов.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/1801328910097106
Опубликовано в рубрике